Тушинский суд рассмотрит дело о валютных махинациях на сумму более 9 миллиардов рублей

Тушинский районный суд рассмотрит уголовное дело о переводе крупной суммы денег на иностранные счета с использованием подложных документов. На скамье подсудимых оказались шесть участников организованной группы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Обвиняемые вместе с соучастниками, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц и подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на иностранные банковские счета.

Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а также документов, связанных с проведением таких операций и содержащих ложные сведения о целях перевода», — говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба превышает 9,4 миллиарда рублей.